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來源：央視新聞客戶端

山東省淄博市公安局周村分局近日偵破一起特大洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人7人，凍結(jié)涉案銀行卡1136張、涉案資金600多萬元，一個(gè)涉案上百億元、專門為境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)洗錢的第四方支付平臺(tái)被摧毀。

一網(wǎng)絡(luò)賭博案牽出涉案百億境外洗錢平臺(tái)

周村警方日前在偵辦一起網(wǎng)絡(luò)賭博案時(shí)發(fā)現(xiàn)，一個(gè)犯罪團(tuán)伙專門為境外賭博網(wǎng)站進(jìn)行洗錢活動(dòng)。通過對當(dāng)?shù)刭€客張某轉(zhuǎn)款記錄的梳理發(fā)現(xiàn)，有兩萬多張銀行卡與賭博網(wǎng)站相關(guān)的第四方支付平臺(tái)有交易記錄。

淄博市公安局周村分局副局長 伊星善：另外這個(gè)銀行的交易大概有4000余萬條，我們通過對獲得的這些信息進(jìn)行分析，最后確定了其中銀行卡號(hào)有2000余個(gè)與（第）四方萬達(dá)支付平臺(tái)有關(guān)系。

通過分析研判，警方發(fā)現(xiàn)，“萬達(dá)支付”是一個(gè)在菲律賓注冊、服務(wù)器在香港的第四方支付平臺(tái)。

淄博市公安局周村分局經(jīng)偵大隊(duì)三中隊(duì)民警 韓愷：平時(shí)大家一般將微信、支付寶之類的支付方式叫作第三方支付平臺(tái)。所謂的第四方支付平臺(tái)是在第三方支付平臺(tái)基礎(chǔ)上，通過互聯(lián)網(wǎng)通信手段（進(jìn)行）了改造，專門為黑灰產(chǎn)業(yè)進(jìn)行支付結(jié)算。

“萬達(dá)支付”支付平臺(tái)以公司化的形式運(yùn)作，在一年多的時(shí)間內(nèi)，為境內(nèi)外黑灰產(chǎn)洗錢涉案資金交易流水就達(dá)一百多億元。

淄博市公安局周村分局經(jīng)偵大隊(duì)三中隊(duì)民警 韓愷：我們通過深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其在境外架設(shè)了24臺(tái)服務(wù)器，用來存儲(chǔ)其收取和轉(zhuǎn)賬的記錄以及和客戶之間相關(guān)的信息。通過公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門，對境外的24臺(tái)服務(wù)器進(jìn)行了遠(yuǎn)程勘驗(yàn)以及原始數(shù)據(jù)的下載，并在我們當(dāng)?shù)卮罱ㄆ鹆怂麄兊脑紨?shù)據(jù)，可視化展現(xiàn)在偵查部門面前。

“銀行卡四件套”為平臺(tái)洗錢“做嫁衣”

在短短一年多的時(shí)間內(nèi)，“萬達(dá)支付”平臺(tái)就為境內(nèi)外黑灰產(chǎn)洗錢上百億，那么，犯罪團(tuán)伙是怎樣利用這個(gè)平臺(tái)進(jìn)行洗錢？背后又是什么人搭建并運(yùn)營這個(gè)平臺(tái)？

警方發(fā)現(xiàn)，黑灰產(chǎn)如需在“萬達(dá)支付”平臺(tái)進(jìn)行洗錢，首先要在這個(gè)平臺(tái)上注冊賬戶，建立鏈接，當(dāng)他們收取受害人轉(zhuǎn)款時(shí)，就讓其將錢存入“萬達(dá)支付”的賬戶內(nèi)。為迷惑受害人，他們還在自己的網(wǎng)站里輸入與受害人資金等額的虛擬貨幣。

而后，“萬達(dá)支付”則通過購買的“銀行卡四件套”，將受害人的資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)、清算、洗白，再向黑灰產(chǎn)收取傭金。

淄博市公安局周村分局經(jīng)偵大隊(duì)三中隊(duì)民警 陳宗偉：所謂的銀行卡四件套，其實(shí)就是指銀行卡以及銀行卡所綁定的電話卡、U盾，還有開卡人的身份證復(fù)印件，在經(jīng)過國內(nèi)的卡商和一些轉(zhuǎn)運(yùn)團(tuán)伙，通過偽裝包裝出境，境外的收卡團(tuán)伙收到卡之后進(jìn)行一些黑產(chǎn)的資金流轉(zhuǎn)。

高學(xué)歷“技術(shù)入股” 搭建支付平臺(tái)幫洗錢

隨著偵查工作的深入，犯罪團(tuán)伙的核心成員，畢業(yè)于國內(nèi)某重點(diǎn)大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)的曹某逐漸浮出水面。

淄博市公安局周村分局經(jīng)偵大隊(duì)三中隊(duì)民警 韓愷：2018年下半年，曹某在馬來西亞編寫成功萬達(dá)支付的源代碼，并且進(jìn)行了測試，于2019年上半年正式上線運(yùn)行。

曹某是以技術(shù)入股“萬達(dá)支付”平臺(tái)的。僅2020年，曹某的分紅就有1000多萬元。在對曹某近年來的活動(dòng)軌跡研判，專案組發(fā)現(xiàn)，近些年他曾13次往返于境內(nèi)外，這給警方的抓捕工作帶來困難。

淄博市公安局周村分局經(jīng)偵大隊(duì)三中隊(duì)民警 韓愷：下半年的時(shí)候，曹某回國以后因疫情原因并沒有出境，一直在廣州藏匿。通過我們偵查員的偵查，曹某在從廣州回他湖南岳陽老家的火車上，我們組織實(shí)施將其抓捕。

順藤摸瓜全線收網(wǎng) 洗錢平臺(tái)“崩塌”

就在曹某乘火車回岳陽當(dāng)天，他的哥哥曹某宏從湖南長沙也上了同一趟車，曹某宏在老家專門收購“銀行卡四件套”，然后通過弟弟加價(jià)賣給“萬達(dá)支付”平臺(tái)用于洗錢。在火車上，專案組民警一并將曹某兄弟兩人抓獲。

就在曹某兄弟落網(wǎng)的前一天，專案組民警在廣東汕頭將他的表弟李某抓獲。李某曾經(jīng)在境外為“萬達(dá)支付”平臺(tái)當(dāng)過客服，回國后也從事收購“銀行卡四件套”的行當(dāng)，加價(jià)轉(zhuǎn)手賣給曹某團(tuán)伙。

隨后，專案組民警順藤摸瓜，相繼在山西、湖北、湖南等地，將收購、販賣“銀行卡四件套”的犯罪嫌疑人劉某、朱謀、張某等4人抓獲。

淄博市公安局周村分局經(jīng)偵大隊(duì)三中隊(duì)民警 陳宗偉：（這種）銀行卡四件套的收購價(jià)大概是在300（元）到1000元左右一套，然而通過層層的周轉(zhuǎn)、包裝和偽裝運(yùn)輸出境，到達(dá)境外收卡團(tuán)伙手中每套銀行卡四件套的售價(jià)大概在15000（元）到20000元左右，就是這種巨大的利益導(dǎo)致了許多人辦理銀行卡四件套，然后出售給黑灰產(chǎn)業(yè)。

犯罪嫌疑人吳某是“萬達(dá)支付”平臺(tái)的客服負(fù)責(zé)人，專案組民警通過對其家人的疏導(dǎo)勸返，吳某近日準(zhǔn)備從阿聯(lián)酋回國投案自首。

淄博市公安局周村分局副局長 伊星善：他不只是在萬達(dá)支付服務(wù)，他也為其他的賭博網(wǎng)站服務(wù)。

曹某等人落網(wǎng)后，設(shè)在香港的服務(wù)器停止服務(wù)，“萬達(dá)支付”平臺(tái)也隨之無法運(yùn)營。目前，另外4名涉案境外股東，我國警方正積極申請國際刑警組織對其進(jìn)行緝捕當(dāng)中。